El cumplimiento normativo en una empresa gestora de residuos implica organizar procesos internos, definir responsabilidades y anticiparse a inspecciones y posibles sanciones. Al realizarlo el alumno conseguirá:
- Tener una visión clara y ordenada de las obligaciones que afectan a una empresa gestora de residuos.
- Mejorar el control interno de la documentación, registros, autorizaciones y evidencias exigibles.
- Reducir el riesgo de sanciones administrativas, errores documentales o incumplimientos con impacto legal.
- Preparar mejor a la empresa ante inspecciones ambientales, auditorías o requerimientos de la Administración.
- Integrar el cumplimiento fiscal dentro del control normativo general, especialmente en facturación, IVA, ITP y procesos administrativos relacionados.
El curso está orientado a asegurar el cumplimiento de la normativa, reducir riesgos y preparar a la organización para responder con solvencia ante inspecciones ambientales o auditorías internas.
Objetivos del curso
Al finalizar el curso, el participante será capaz de:
- Identificar las principales obligaciones normativas que afectan a los gestores de residuos en España.
- Aplicar de forma práctica los requisitos administrativos, ambientales, laborales y fiscales vinculados a la actividad y mantener la documentación necesaria para demostrarlo.
- Reconocer los riesgos de incumplimiento que pueden derivar en sanciones administrativas, responsabilidades penales o incidencias fiscales.
- Definir responsabilidades internas y protocolos claros para coordinar a dirección, administración, jefatura de planta, mandos intermedios y personal implicado.
- Elaborar una matriz de obligaciones, responsables, periodicidades y evidencias como herramienta práctica de seguimiento.
- Comprender los aspectos fiscales básicos que afectan a la gestión de residuos, especialmente en materia de facturación, IVA, ITP y dudas frecuentes del proceso administrativo.
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a trabajadores en activo del sector de gestión de residuos, con experiencia previa en entornos operativos o administrativos, tales como:
- Personal directivo y mandos intermedios con función de ejecución o supervisión en todas las operaciones de una empresa de residuos.
- Responsables ambientales, legales, administrativos y técnicos de cumplimiento.
- Personal administrativo encargado de traslados, contratos y documentación.
- Responsables de calidad, PRL o sistemas integrados de gestión.
- Profesionales que actúan como enlace con la administración ambiental.
UD1. El cumplimiento normativo en una planta gestora de residuos
1.1. Qué significa cumplir normativamente en una empresa gestora de residuos
1.2. Alcance del cumplimiento: obligaciones legales, administrativas, ambientales, operativas y organizativas
1.3. Qué debe poder demostrar una planta ante la Administración
1.4. Consecuencias del incumplimiento: sanciones, paralizaciones, riesgos penales y daños reputacionales
UD2. Marco normativo básico aplicable a los gestores de residuos en España
2.1. Legislación estatal básica en materia de residuos
2.2. Ley 7/2022: principios generales y obligaciones sectoriales
2.3. Responsabilidades de los operadores implicados: productor, poseedor, transportista y gestor
2.4. Normativa de desarrollo y reglamentos asociados a la actividad
2.5. Normativa complementaria con incidencia práctica en planta
2.6. Normativa penal con incidencia directa en la actividad gestora
UD3. Obligaciones administrativas y documentales esenciales del gestor
3.1. Autorizaciones, comunicaciones y requisitos habilitantes
3.2. Registros obligatorios y NIMA
3.3. Contratos de tratamiento y documentos de aceptación
3.4. Documentos de identificación y traslados
3.5. Archivo cronológico, memoria anual y conservación documental
3.6. Plataformas y soportes documentales de gestión
UD4. Obligaciones ambientales, operativas y preventivas en la instalación
4.1. Recepción, clasificación y aceptación de residuos conforme a autorización
4.2. Códigos LER y control de residuos admisibles
4.3. Almacenamiento, segregación y manejo de residuos
4.4. Requisitos específicos en residuos peligrosos
4.5. Etiquetado, envasado, plazos y condiciones de almacenamiento
4.6. Obligaciones laborales y preventivas del empresario en la planta gestora
4.7. Coordinación entre operativa, seguridad y control ambiental
4.8. Entrega a gestor autorizado y acreditación documental del destino
4.9. Registros operativos, incidencias y evidencias de cumplimiento
UD5. Organización interna del cumplimiento, trazabilidad e inspecciones
5.1. Puestos implicados en el cumplimiento normativo
5.2. Asignación de responsabilidades: quién hace qué
5.3. Papel de dirección, jefatura de planta, administración y mandos intermedios
5.4. Responsable de cumplimiento o figura equivalente
5.5. Coordinación con calidad, PRL y sistemas integrados de gestión
5.6. Trazabilidad documental y operativa de los residuos
5.7. Preparación práctica ante inspecciones y requerimientos
5.8. Errores frecuentes que generan sanción administrativa
UD6. Responsabilidad penal de la empresa y bases del compliance penal
6.1. Cuando un incumplimiento puede adquirir relevancia penal
6.2. Responsabilidad penal de la persona jurídica
6.3. Responsabilidad de administradores, directivos y mandos
6.4. Elementos básicos de un sistema de prevención penal eficaz
6.5. Prevención, detección y reacción ante incumplimientos graves
6.6. Órgano de supervisión y función de control interno
UD7. Riesgos penales específicos en la gestión de residuos
7.1. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
7.2. Falsedad documental en documentación de residuos
7.3. Receptación, hurto y tráfico ilícito de materiales
7.4. Blanqueo de capitales en operaciones irregulares
7.5. Casos frecuentes y señales de alerta en el sector
7.6. Conexión entre incumplimiento documental, operativa irregular y riesgo penal
UD8. Procedimientos, documentos y controles internos del sistema de cumplimiento
8.1. Para qué sirve realmente el sistema interno de cumplimiento
8.2. Política de cumplimiento y prevención penal
8.3. Proveedores, clientes y operaciones de riesgo
8.4. Control de entrada de materiales y verificación de procedencia
8.5. Controles reforzados, registros y conservación de evidencias
8.6. Actuación interna ante incidencias, dudas u operaciones sospechosas
8.7. Canal interno de información y sistema disciplinario
8.8. Formación, revisiones internas y mejora del sistema
UD9. Matriz de obligaciones, mapa de riesgos e implantación del sistema
9.1. Cómo construir una matriz realista de cumplimiento
9.2. Identificación de obligaciones por procesos y áreas
9.3. Estructura de la matriz: obligación, responsable, periodicidad y evidencia
9.4. Identificación, evaluación y priorización de riesgos
9.5. Indicadores de alerta y puntos de control
9.6. Plan de implantación, seguimiento, actualización y mejora continua
UD10. Cumplimiento fiscal
10.1 Facturación
10.2 IVA e ITP
10.3 Preguntas frecuentes relativas a procesos de facturación
Julio Lorente
Responsable de Servicios Jurídicos y Formación – Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Desde 2001 es responsable del Área Jurídica de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), donde asesora a empresas en la aplicación práctica de la normativa de residuos y en la gestión de procedimientos administrativos y sancionadores.
A lo largo de su trayectoria ha participado como ponente en numerosas jornadas y cursos especializados, y ha impartido formación en entidades como ENRESA, CIEMAT, la Universidad Politécnica de Madrid o EUDE. Su experiencia combina el enfoque jurídico con el conocimiento operativo del sector, especialmente en materias como traslados de residuos, documentación, obligaciones del productor y la trazabilidad.
Ha dirigido y colaborado en proyectos técnicos de referencia en prevención de riesgos laborales y gestión de residuos, así como en iniciativas orientadas a la implementación de nuevas normativas y la identificación de oportunidades para el sector.
En el curso El agente y el negociante de residuos, Julio aporta una visión clara y aplicada de las obligaciones legales, el papel de cada figura, los requisitos documentales y las responsabilidades asociadas, ofreciendo a los profesionales herramientas prácticas para asegurar un cumplimiento riguroso en su actividad diaria.
Nulo
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