C171 Compliance Tributario

Los sistemas de gestión de Compliance Tributario establecen pautas a las empresas no solo para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar los riesgos tributarios sino también para ir más allá del cumplimiento de la normativa tributaria aplicable, con la implantación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones que deberán plasmarse en un Manual de Buenas Prácticas Tributarias.

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La certificación de la aplicación efectiva del Manual de Buenas Prácticas Tributarias, de acuerdo con la UNE 19602, podrá ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administración tributaria o los Tribunales, la voluntad de la organización para cumplir con sus obligaciones.
 

Objetivos del curso

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
Conocer los orígenes históricos del Compliance, las normas ISO y el contexto normativo actual.
· Entender la Norma UNE 19601 y la Ley Orgánica 1/2015.
· Comprender el marco legal tributario.
· Analizar el concepto, categorías y tipología de los riesgos tributarios.
· Identificar los riesgos tributarios asociados al Impuesto sobre Sociedades.
· Identificar los riesgos tributarios asociados al Impuesto sobre el Valor Añadido.
· Identificar los riesgos tributarios asociados el IRPF en las empresas.
· Identificar otros riesgos fiscales habituales a nivel empresarial.
· Entender el concepto de Código de Buenas Prácticas Tributarias, cuáles son, para qué sirve el Código y el proceso de adhesión al mismo.
· Comprender el significado de cumplimiento normativo e identificar los sujetos obligados a un Manual de Buenas Prácticas.
· Conocer las buenas prácticas tributarias a incluir en el Manual de Buenas Prácticas, identificar el responsable, diseñar el canal de denuncia y enumerar las medidas coercitivas.
· Determinar el objeto, aplicación y definiciones de la Norma UNE 19602.
· Analizar los requisitos de la Norma UNE 19602.
· Dominar el proceso de implantación y certificación de un sistema de gestión de Compliance Tributario.
 

A quién va dirigido

Profesionales del ámbito tributario que quieran profundizar en el cumplimiento normativo analizando las Normas UNE que se ocupan de proponer los estándares de sistema de gestión para el sector.
 
1. Introducción al Compliance
2. El Compliance en España
3. Marco legal tributario
4. Los riesgos tributarios
5. Identificación de riesgos tributarios asociados al Impuesto sobre Sociedades
6. Identificación de riesgos tributarios asociados al Impuesto sobre el Valor Añadido
7. Identificación de riesgos tributarios asociados al IRPF en las empresas
8. Identificación de otros riesgos tributarios habituales a nivel empresarial
9. Código de Buenas Prácticas Tributarias
10. Manual de Buenas Prácticas Tributarias I
11. Manual de Buenas Prácticas Tributarias II
12. La Norma UNE 19602 para el establecimiento de un sistema de gestión de Compliance Tributario
13. Requisitos de la Norma UNE 19602 Implantación y certificación del sistema de gestión de Compliance Tributario
 

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