La normativa sobre “Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” tiene como finalidad básica asegurar que la procedencia de los fondos que usan nuestros clientes es lícita. El curso trata los siguientes temas.
- Comienza con una descripción de las normas, instituciones y conceptos básicos
- Continúa exponiendo pormenorizadamente quienes son los sujetos obligados, cuáles son las obligaciones (diligencia debida)
- A continuación se enumeran las medidas de control corporativo que deben establecerse en la empresa
- Finaliza con una detallada exposición de los distintos niveles de responsabilidad derivada de la comisión de infracciones. Tales responsabilidades pueden castigarse con sanciones administrativas e incluso pueden ser constitutivas de delito.
Al final del curso se presenta una guía práctica sobre CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Compliance), muy sencilla, con el fin de introducir a las empresas, sobre todo a aquellas que no cuentan con un departamento de cumplimiento, en los requisitos mínimos de este tipo de programas.
Objetivos del curso
Al finalizar el curso, el alumno:
- Tendrá una visión completa del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocerá el marco legal nacional, comunitario e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocerá las obligaciones básicas de diligencia debida en esta materia.
- Sabrá detectar las necesidades en materia de prevención del blanqueo de su propia organización y colaborar en la implantación de sistemas internos de prevención.
A quién va dirigido
- Todas las personas de la empresa que intervienen en las transacciones comerciales y financieras por las que sería posible recibir fondos de procedencia ilícita.
- Los departamentos de control económico financiero de la empresa.
- El equipo directivo que es el responsable asegurar el cumplimiento normativo (compliance).
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS.
1.1 INTRODUCCIÓN.1NORMATIVA DE APLICACIÓN.ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.CONCEPTOS BÁSICOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
2. SUJETOS OBLIGADOS Y MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA.
- SUJETOS OBLIGADOS.
- MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA.
- MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.
- MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.
- REGLAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA.
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
- EL DENOMINADO “EXAMEN ESPECIAL”.
- LA COMUNICACIÓN POR INDICIO.
- ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN.
- LA COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA.
- COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS Y CON SUS ÓRGANOS DE APOYO.
- SUPUESTO ESPECIAL DE NO SUJECCIÓN: EL CASO DE LOS ABOGADOS.
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
- PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN.
- CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
4. MEDIDAS DE CONTROL CORPORATIVO.
- APROBACIÓN DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN.
- EL ANÁLISIS DE RIESGO.
- EL MANUAL DE PROVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN DE POTENCIALES INCUMPLIMIENTOS.
- REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO EJECUTIVO Y ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
- MEDIDAS DE CONTROL INTERNO DE APLICACIÓN A LOS AGENTES.
- ORGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN.
- ALTOS ESTÁNDARES EN LA CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y AGENTES.
- EL EXAMEN EXTERNO.
- FORMACIÓN DE EMPLEADOS.
- OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD. PROTECCIÓN E IDONEIDAD DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y AGENTES.
- SUCURSALES Y FILIALES EN TERCEROS PAISES.
5. RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
- RESPONSABILIDADES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y EN EL ÁMBITO PENAL.
- EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
- EL DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO.
- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO.
6. GUÍA BÁSICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
- UTILIDADES DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.
- REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.
- CONTENIDO (MÍNIMO) DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.
Juan Merín Chico.
Especialista en administración y Garantía de Calidad. En sus más de 25 años de experiencia en España y en el extranjero, gestionando diversas áreas administrativas de empresas, ha sido responsable de gestión financiera, de gestión e la calidad y de protección de datos. Durante los últimos diez años ha sido el tutor de múltiples cursos de teleformación.
Es tutor de cursos relacionados con sus áreas de experiencia: finanzas, contabilidad, tesorería, garantía de calidad, gestión de personal y otras áreas propia de la administración de una empresa.
? Preguntas Frecuentes – Formación Online de INDESPRE
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- A final de año: todos los cursos deben terminar antes del 23 de diciembre.
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🎓 CONTENIDO Y DIPLOMA
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¿Qué tipo de apoyo recibiré durante el curso?
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¿Cómo se bonifica la formación?
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No. Este servicio está incluido sin coste adicional para la empresa.
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Sí. Podemos organizar formaciones para grupos de empresa, adaptando plazos y contenidos si es necesario. Cuéntanos qué necesitas y lo preparamos a medida.
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